Футбольный гуру и скандал в ФИФА

Футбольный гуру и скандал в ФИФА
  • 07.04.16
  • 0
  • 347

Секретные документы свидетельствуют о том, что юридическая фирма одного из членов комитета по этике ФИФА ведет деловые отношения с тремя обвиняемыми по итогам расследования коррупционного скандала в ассоциации, управляющей мировым футболом.

Материалы проливают свет на не известные ранее договоры между тремя фигурантами и Хуаном Педро Дамиани, членом независимого комитета ФИФА по этике, отстранившего от деятельности целый ряд высокопоставленных руководителей организации.

Из документов следует, что Дамиани и его юридическая фирма сотрудничали по меньшей мере с семью офшорными компаниями, связанными с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом ФИФА, который был обвинен американскими властями в электронном мошенничестве и отмывании денег из-за его участия в предполагаемой схеме взяточничества.

Мы также узнаем о том, что юридическая фирма Дамиани служила посредником для компании, базирующейся в Неваде и связанной с Уго и Мариано Джинкисами — семейной командой бизнесменов, обвиняемых в уплате десятков миллионов долларов взяток за получение прав на трансляцию игр ФИФА в Латинской Америке.

В файлах нет информации о каких-либо незаконных действиях Дамиани или его фирмы. Но они поднимают новые вопросы в отношении Дамиани и ФИФА в тот момент, когда связь между тайными операциями офшорных компаний и коррупцией вызывает растущие опасения в футбольном мире.

Дамиани, президент одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки, уругвайского «Пеньяроля», заявил, что его фирма не поддерживает «никаких профессиональных отношений» с кем-либо из обвиняемых Соединенными Штатами по делу ФИФА. Он отказался отвечать на вопросы о своих предыдущих рабочих отношениях с фигурантами этого дела.

Между тем, по словам пресс-секретаря совета по этике, 18 марта Дамиани сообщил комитету о своих деловых связях с Фигередо. Это произошло на следующий день после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей и другие партнеры по расследованию направили Дамиани подробный перечень вопросов касательно услуг, которые его юридическая фирма предоставляла компаниям, связанным с бывшим вице-президентом ФИФА.

Отношения между юристом комитета по этике и фигурантами скандала ФИФА числятся среди целого ряда разоблачений тайной стороны футбола, ставших возможными благодаря утечке документов.

Конфиденциальные файлы показывают, что «красивой игрой» теперь можно в шутку назвать и махинации подставных компаний налогового рая. Документы разоблачают офшорные компании, используемые целым рядом игроков, владельцев клубов, менеджеров, агентов и самих футбольных клубов для перевода денег на офшоры.

Эти данные являются результатом годичного расследования, проводимого ICIJ, немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и другими партнерами из средств массовой информации. Сотрудники консорциума журналистов тщательно изучили более 11 миллионов документов внутренних материалов Mossack Fonseca, базирующейся в Панаме юридической фирмы, которая специализируется на оказании своим состоятельным и властным клиентам помощи по созданию офшорных компаний.

Документы Mossack Fonseca включают имена примерно 20 ведущих футболистов настоящего и прошлого, представляющих лучшие из мировых профессиональных футбольных клубов, в том числе «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Среди этих имен — Лионель Месси.

Звезда «Барсы» и пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже находится под следствием в Испании, как и его отец, Хорхе Орасио Месси, подозреваемый в использовании офшорных компаний в Белизе и Уругвае для уклонения от выплаты правительству налогов, исчисляющихся миллионами долларов.

В оказавшихся в нашем распоряжении конфиденциальных документах есть свидетельство о том, что Месси и его отец также были владельцами другой офшорной компании в Панаме, Mega Star Enterprises.

Первая ссылка на компанию в материалах Mossack Fonseca датируется 13 июня 2013 года — следующим днем после того, как испанские власти впервые обвинили Месси и его отца в неуплате налогов. В одном из электронных писем говорится о том, что оформление бумаг компании передавалось в ведение Mossack Fonseca от другого офшорного агента.

Первое упоминание в бумагах о том факте, что владельцами Mega Star выступают Месси, появляется менее чем две недели спустя — 23 июня 2013 года.

Месси, по словам его отца, отказался от комментариев по этому вопросу.

Документы также сообщают об офшорных холдинговых компаниях нынешних или бывших владельцев по крайней мере 20 крупных футбольных клубов, в том числе миланского «Интернационале» и «Бока Хуниорс».

Хотя имена игроков и футбольных функционеров фигурируют в конфиденциальных материалах чаще прочих, имеющих отношение к спорту, в них также есть ссылки на нынешних и бывших представителей других видов спорта.

«На протяжении ряда лет мы наблюдаем все большее проникновение в спортивную сферу финансовых услуг офшоров, что, по нашему мнению, наносит ей вред, — говорит Джордж Тернер (George Turner) из Tax Justice Network, лондонской группы, выступающей за справедливое налогообложение. — Если соревновательный дух переместится от спортивных ценностей, способностей и талантов игроков к способностям и талантам бухгалтеров, юристов, банкиров и руководителей, он быстро утратит весь свой смысл».

Так, внутренние файлы Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что по меньшей мере 11 бывших игроков Национальной хоккейной лиги, федерации американского хоккея, использовали юридическую фирму для управления офшорными структурами. Записи показывают, что Ник Фалдо, один из крупнейших профессиональных игроков в гольф всех времен, владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах в период между 2006 и 2008 годом. Фалдо — лишь один из по крайней мере пяти профессиональных игроков в гольф, чьи имена фигурируют в документах.

Пресс-секретарь Фалдо отказался прокомментировать ситуацию.

Футбольная этика

Скандал в ФИФА разразился в начале 2015 года, когда Министерство юстиции США обвинило чиновников во взяточничестве с целью получения выгодных условий для телевизионных трансляций игр, проводимых под эгидой Всемирной футбольной организации.

По данным ныне доступных нам документов, четверо из 16 лидеров ФИФА, обвиняемых Соединенными Штатами, прибегали к услугами офшорных компаний, созданных Mossack Фонсека, равно как и четыре бизнесмена, вовлеченные в футбольный коррупционный скандал.

Записи выявляют связи двоих фигурантов скандала — предпринимателей, участвовавших в мошенничестве и отмывании денег, Уго и Мариано Джинкисов — с компанией под названием Cross Trading SA, которая первоначально, в 1998 году, была создана на небольшом острове Ниуэ в Тихом океане, а затем в 2006 году была переведена в американский штат Невада, получив название Cross Trading LLC.

Уго и Мариано Джинкисы упоминаются в переписке, касающейся Cross Trading, между Mossack Фонсека и юридической фирмой Дамиани, члена комитета по этике ФИФА. В бумагах Уго Джинкис числится «получателем средств» компании после того, как она была переведена в Неваду.

Отчеты показывают, что юридическая фирма Дамиани сотрудничала с Cross Trading как в период нахождения компании на Ниуэ, так и в Неваде — заведуя корреспонденцией Cross Trading и консультируя ее по вопросам выплаты налогов в штате Невада. В определенный момент после переезда компании в Неваду в качестве «основного бенефициара» Cross Trading начинает выступать Дамиани, но не до конца ясно, что это означает. Вполне возможно, что это было временное назначение, пока создавалась новая структура компании.

Связи Дамиани с Cross Trading — отнюдь не редкость. Согласно документам, Дамиани и его фирма J. P. Damiani & Asociados выступали в качестве посредников для сотен компаний, зарегистрированных в Mossack Fonseca.

Среди них — пять офшорных компаний Фигередо, бывшего вице-президента ФИФА, арестованного в Цюрихе в мае 2015 года. Фирма Дамиани также выступала посредником для компании, в которой Фигередо обладал правами доверенного лица, и еще одной — где Фигередо и члены его семьи занимали посты директоров и входили в штат сотрудников.

Фигередо было предъявлено обвинение в участии в схеме взяточничества, в которой средства массовой информации и руководители по маркетингу должны были заплатить более ста миллионов долларов в обмен на права Кубка Либертадорес, ежегодного латиноамериканского чемпионата по футболу и других крупных спортивных мероприятий.

По другому, не связанному с этим скандалом делу Фигередо уже был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в его родном Уругвае.

Через своего пресс-секретаря Дамиани передал, что не уполномочен делать заявления, пока власти Уругвая ведут расследование случаев коррупции, имеющих отношение к ФИФА. Между тем, он выразил готовность способствовать уругвайским властям и комитету по этике в разоблачении коррупционных практик внутри ФИФА.

Другие имена ФИФА

Один из самых крупных футбольных деятелей, упоминающихся в документах — Мишель Платини, бывший французский игрок и ключевая фигура в скандале ФИФА 2015 года. Платини рассчитывал на помощь Mossack Fonseca в управлении офшорной компанией, открытой в Панаме в 2007 году — в тот же год, когда он был назначен президентом УЕФА, Европейской футбольной ассоциации. По данным коммерческого реестра Панамы, Платини была дана бессрочная доверенность в Balney Enterprises Corp., которая еще существовала в марте 2016 года.

Платини, долгое время являвшийся членом исполнительного комитета ФИФА, уже был отстранен от футбола на шесть лет из-за двух миллионов долларов, при неясных обстоятельствах полученных им от ФИФА в 2011 году.

Адвокат Платини заявил, что его клиент является гражданином Швейцарии, и подчеркнул, что все «банковские счета, инвестиции или активы задекларированы и известны швейцарским властям».

В документах упоминается и Жером Вальке, генеральный секретарь ФИФА в период между 2007 годом и сентябрем 2015 года, также отстраненный от футбола по обвинениям в коррупции. Вальке числится владельцем одной из компаний на Британских Виргинских островах под названием Umbelina SA, созданной в июле 2013 года. Данная компания, по всей видимости, использовалась для покупки яхты, зарегистрированной на Каймановых островах.

«Публикуйте, что хотите, — написал Вальке по электронной почте, отвечая на вопросы для этой статьи. — Компания больше не существует, никогда не располагала собственными капиталами и банковским счетом и никогда не занималась какой бы то ни было коммерческой деятельностью».

Материалы Mossack Fonseca также предоставляют подробную информацию о договорах по трансляции игр, подписанных руководителями CONMEBOL, южноамериканской футбольной ассоциации с компаниями, которые американские власти обвиняют во взяточничестве. Чиновникам, подписавшим эти соглашения от имени ассоциации — бывшему президенту CONMEBOL Николасу Леосу и бывшему генеральному секретарю Эдуардо Делука —— в ноябре были предъявлены обвинения со стороны властей Соединенных Штатов.

По условиям одного соглашения с компанией, глава которой фигурирует как не находящийся под следствием «соучастник», CONMEBOL получала 97 миллионов долларов за права на трансляцию Кубка Либертадорес в период с 2008 по 2018 год.

По данным обвинительных заключений 2015 года, данный предприниматель гарантировал медийные и маркетинговые права своим компаниям, ежегодно выплачивая взятки в шестизначных цифрах Леосу, Делуке и другим функционерам CONMEBOL на протяжении целого ряда лет.

Лучшие из лучших

В документах Mossack Fonseca упоминаются имена футболистов из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов и Швеции, среди прочих стран. Большинство из них очевидно пользовались услугами фирмы для создания офшорных компаний, где они могли хранить деньги, заработанные от продажи прав на использование образа производителям спортивной обуви и другим рекламодателям.

Лионель Месси и его отец, выступающий агентом сына, обязаны из-за уклонения от уплаты налогов принять участие в судебном процессе, который начнется 31 мая. Хранящий свои права на использование образа в офшорной сети и потому обвиняемый в неуплате налоговым службам 6,5 миллиона долларов Месси уже заплатил налоги, которые, по словам правительства, должны были быть им задекларированы за период с 2007 по 2009 год.

Месси отрицает свои намерения кого-либо обмануть.

Mega Star Enterprises, офшорная компания Месси и его отца, по крайней мере начиная с 2013 года, не упоминается в обвинительных заключениях 2014 и 2015 года, которые Испания выносила в отношении пары Месси в суде. Материалы, в настоящее время находящиеся в руках прессы, свидетельствуют о том, что Месси подписал по крайней мере один документ, подтверждающий его статус владельца Mega Star, между тем в декабре 2015 года его отец, Хорхе Месси, стал единственным владельцем фирмы. Компания по-прежнему числится в бизнес-реестре Панамы как активная.

Месси — не единственный, кто прибегает к услугам налогового рая.

Вот некоторые имена, на которые ссылаются конфиденциальные файлы:

Леонардо Ульоа, главный нападающий «Лестер Сити», клуба, ставшего в этом сезоне настоящим сюрпризом для поклонников Премьер-лиги.

В начале 2008 года, когда Ульоа играл за «Сан-Лоренсо де Альмагро» в Аргентине, он передал свои экономические права и право на использование образа Jump Drive Sport Rights LLC, компании, зарегистрированной в Нью-Йорке.

На бумаге менеджер и акционер Jump Drive были не отдельными лицами, но двумя компаниями, базирующимися в Самоа, в южной части Тихого океана. Доверенность на управление Jump Drive оказалась в руках Хосе Мануэля Гарсии Осуны (José Manuel García Osuna), бизнесмена и футбольного администратора, который в настоящее время обвиняется испанскими властями в мошенничестве из-за того, что положил себе в карман большой процент денег, которые Ульоа должен был получить за свои права на использование образа, а также клубные контракты.

Ульоа отказался обсуждать соглашение о правах на использование образа или свои деловые отношения с Осуной. «Сейчас у меня с ним не самые лучшие отношения, не хочу говорить об этом», — сказал он в кратком телефонном интервью.

Осуна сказал CIJI, что компании Jump Drive не создавал и контракта в отношении прав на использование образа не подписывал. По его словам, он участвовал в переговорах о переходе Ульоы в испанский клуб «Кастельон», но «в обмен на свои услуги не взял с него ни цента».

Иван Саморано, бывший чилийский игрок, входящий в список 100 лучших ныне живущих игроков ФИФА.

Когда в 90-е годы Саморано был звездой мадридского «Реала», права на использование его образа были переданы Fut Bam International Ltd. Компания со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах, налог на которых состоавляют ноль процентов, объявила Саморанo своим владельцем.

Fut Bam предоставила временную опеку над этими правами «Реал Мадриду» в обмен на выплату в размере 195 миллионов песет — около 1,3 миллиона долларов. Клуб должен был выплатить Fut Bam 45 миллионов песет в 1993 году, а затем еще 50 млн (330 тысяч долларов) ежегодно в период с 1994 по 1996 год.

Габриэль Иван Хайнце, аргентинский футболист, среди прочих клубов выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

В 2005 году, играя в составе «Манчестер Юнайтед», Хайнце также на Британских Виргинских островах создал Galena Mills Corp. В том же году он подписал контракт с Puma, гарантировавший ему в течение пяти лет выплату по крайней мере миллиона долларов. Платежи Puma осуществлялись через офшорную компанию. Документы свидетельствуют о том, что владельцем компании выступала мать Хайнце.

Договор с Puma закончился в 2008 году, несколько месяцев спустя после того, как Хайнце перешел в Реал Мадрид. В документах Mossack Fonseca также сообщается о том, что у бывшего футболиста имелся счет в швейцарском банке через UBS.

Представитель Хайнце сказал, что «создание Galena Mills была частью стратегии по наследованию, на тот случай, если с Хайнце что-то случится». Он же заявил, что Galena Mills «платила все необходимые налоги» в странах, где, по закону, это требовалось.

Работа в команде

Конфиденциальные документы также демонстрируют, что испанский клуб «Реал Сосьедад» совершал выплаты своим игрокам таким образом, чтобы облегчить налоговое бремя как самому клубу, так и его игрокам.

Выясняется, что клуб ежегодно выплачивал миллионы долларов иностранным игрокам команды, в то время как игроки декларировали испанскому правительству лишь часть этих выплат. По данным документов, «Реал Сосьедад» таким образом платил семи своим зарубежным футболистам в период между 2000 и 2008 годом через компании и банки в Ниуэ, Панаме, на Британских Виргинских островах, в Нидерландах, Швейцарии и Джерси на Нормандских островах.

Согласно новостному сайту ExtraConfidential. com, который в декабре частично опубликовал расследование испанского прокурора, испанские власти были проинформированы о том, что известный сербский футболист Дарко Ковачевич в сезоне 2006-2007 получал около двух тысяч долларов. Материалы Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что в том же сезоне команда заплатила Ковачевичу около 1,4 миллиона долларов через в IMFC Licensing Нидерландах.

Генеральный директор «Реал Сосьедад» Иньяки Отеги (Iñaki Otegi) отказался прокомментировать используемые клубом практики выплаты жалования. Но помощник пресс-секретаря клуба сказал, что Отеги «попросил позвонить и сказать, что такого рода использование зарубежных компаний для перевода вознаграждений игрокам является обычной практикой во всех испанских футбольных клубах».

При содействии Бастьяна Обермайера (Bastian Obermayer).

Источник