США усиливают меры по борьбе с отмыванием денег после "панамского скандала"
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Администрация США в четверг объявила о ряде мер и законодательных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ ранее опубликовали якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была.
Как отмечается в сообщении Белого дома, "панамский скандал" в последние недели поставил вопрос о борьбе с незаконной финансовой деятельностью в центр внимания США и других стран, с которыми ведется сотрудничество в данной сфере.
В связи с этим одним из решений стало обязательство, наложенное на финансовые институты, располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Норма дополнит уже действующий в США закон о банковской тайне. Одновременно в конгресс направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.
"Это повысит финансовую прозрачность и способность финансовых учреждений и правоохранительных органов выявлять активы и счета преступников и угрозы национальной безопасности. Также это будет способствовать соблюдению санкционных программ и иных мер, которые пресекают финансовые потоки для таких фигурантов", — поясняют в администрации.
Еще одна норма, введенная минфином США, предусматривает закрытие "лазеек" в законодательстве страны, которые позволяли иностранцам "скрываться за анонимными предприятиями". Теперь все иностранные компании, созданные без образования юридического лица, включая общества с ограниченной ответственностью с единственным участником, должны будут получить идентификационный номер работодателя (EIN) в службе внутренних доходов США. В сообщении отмечается, что ранее таких обязательств у этого относительно небольшого числа компаний в стране не было, что позволяло в ряде случаев использовать их как прикрытие для владельцев неамериканских активов и счетов.
Кроме того, в конгресс направлен законопроект, принятие которого позволит усилить борьбу с "транснациональной коррупцией" и отмыванием денег.
Также Белый дом вновь призвал конгресс принять ряд соглашений с зарубежными странами в области налогообложения.